SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público continuó este lunes con la presentación de la prueba que, asegura, demuestra las actuaciones irregulares cometidas por Juan Alexis Medina Sánchez y sus empresas, durante la audiencia preliminar del Caso Anti Pulpo, que conoce el el Juzgado Séptimo de Instrucción del Distrito Nacional.
La abogada de Tribunales Mirna Ortiz, Coordinadora de Litigios de la Fiscalía Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó que el Ministerio Público sigue avanzando con la presentación de pruebas.
“Hemos adelantado hasta 1.200 de las pruebas que ofrece el Ministerio Público, pruebas que demuestran todas las transacciones, tanto de lavado de activos como de contratación irregular de Alexis Medina y sus empresas en todas las instituciones públicas”, detalló.
Asimismo, dijo que abordaron todos los contratos irregulares e ilegales que tenían en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y los informes de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, que dijo están contenidos en esas 1,200 pruebas y que reflejan las irregularidades encontradas.
Explicó que Fonper estaba vinculado a Suim Suplidores, General Supply, Wattmax y Dominical, varias de las empresas vinculadas a Alexis Medina. “Todos compitiendo irregularmente en Fonper, ganando las licitaciones de manera irregular, ya que eran las únicas empresas que participaban en las comparaciones de precios y obviamente ganaban esos contratos”, explicó.
Ortiz agregó que estos procesos fueron convocados directamente por instrucciones de Magalys Medina, exvicepresidenta del Fonper. “Esas empresas, solo presentaron cotizaciones y solo ellas evidentemente ganaron los contratos”, subrayó.
Mirna Ortiz emitió sus declaraciones al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
La lectura de la acusación se dividió en 10 volúmenes. Hoy avanzamos al número 6, incluyendo hasta la página 2.258 de unas 3.445 que contiene el expediente.
El Ministerio Público estuvo representado por Wilson Camacho, titular de Pepca, el procurador Ortiz y los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, luego de concluir la agenda del día, postergó la continuación de la audiencia preliminar para el próximo viernes 11 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público acusa a Juan Alexis Medina Sánchez y a la exvicepresidenta de Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas y 21 empresas que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos por el caso de corrupción administrativa. de activos
También están involucrados el expresidente de Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la ex Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el ex inspector de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, el excontralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
La fiscalía penal también formuló acusación contra las personas jurídicas General Supply Corporation SRL, Domedical Supply SRL, Fuel América Inc. Dominicana SRL y Globus Electrical SRL, entre otras.
Respecto de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, consta en el expediente que creó un entramado empresarial y, mediante tráfico de influencias, siendo hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (períodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó realizar un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Manifiesta que tuvo obras, bienes y servicios del Estado adjudicados a su nombre, así como a terceros, actuando como delincuencia organizada, junto con sus testaferros y testaferros, sobornando, falsificando datos, utilizando documentos falsos, estafando y dando apariencia de legitimidad de las apropiaciones dinerarias resultantes de los delitos y delitos precedentes señalados, conductas propias del blanqueo de capitales.
Los tipos penales en que incurren los imputados incluyen asociación delictuosa, fraude al Estado, peculado, complicidad en peculado, cohecho activo y pasivo, uso de documentos falsos, financiación ilícita de campañas políticas, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, funcionarios de coalición, extorsión, influencia la venta ambulante y la falsedad en escrituras públicas, así como la falsedad y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de nombres de fachada y testaferro.
