La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) está impulsando la creación de la primera Certificación Nacional en Prevención de Lavado de Activos, una iniciativa pionera en el país. Este proyecto busca fortalecer las capacidades técnicas de todos los sectores relacionados con el cumplimiento de normas y leyes, tanto financieros como no financieros.
La ABA explicó que esta certificación tiene como objetivo reducir las diferencias en los conocimientos sobre la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, servirá como un estándar de referencia para los Sujetos Obligados contemplados en la Ley 155-17.
Según la asociación, este proyecto refleja el compromiso del país con la integridad y la transparencia. También busca profesionalizar a los actores del sistema y reforzar la credibilidad de la lucha contra estas problemáticas ante los organismos internacionales.
La certificación permitirá alinear a los distintos sectores bajo un mismo marco conceptual y operativo. Además, fortalecerá las competencias técnicas de los profesionales de cumplimiento y elevará los estándares nacionales de prevención.
La iniciativa cuenta con el respaldo de la ABA y de reconocidas entidades nacionales e internacionales. La asociación bancaria reafirmó su interés en seguir contribuyendo a un sistema financiero más robusto, ético y confiable.
Este esfuerzo no solo tendrá un impacto positivo a nivel nacional, sino que también reforzará la reputación del país en el ámbito internacional. La ABA está convencida de que este proyecto marcará un antes y un después en la lucha contra el lavado de activos en la República Dominicana.
