El Ministerio Público de República Dominicana ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión para cinco acusados de estafar más de 15 millones de dólares, 34 millones de pesos y 3 millones en criptomonedas a través de un esquema fraudulento. Los implicados, Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez, enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y operaciones ilegales en el mercado de valores.
Según las pruebas presentadas, los acusados engañaron a más de 400 víctimas mediante una empresa que simulaba cumplir con las regulaciones legales. A través de plataformas digitales, promocionaron inversiones seguras, aunque no contaban con la autorización necesaria. Los fondos obtenidos fueron ocultados mediante maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público pidió condenas específicas para cada acusado. Para González Durán, se solicitó 20 años de prisión, el pago de 400 salarios mínimos, inhabilitación permanente en el sector financiero y el decomiso de bienes adquiridos con dinero ilícito. Para Santos Rodríguez y González Espinal, se pidieron 10 años de prisión y 200 salarios mínimos. González Rodríguez y Mejía Martínez podrían enfrentar 5 años de prisión y una inhabilitación de 10 años.
Entre los bienes a decomisar se incluyen apartamentos de lujo, unidades en el condominio Náutica Business Center y vehículos como un Lamborghini Urus 2019 y un Audi Q8 2020. Además, se solicitó que los acusados asuman las costas del proceso penal, excepto González Espinal, quien está representado por un defensor público.
El juicio, que comenzó el 28 de abril, continuará con las conclusiones de las partes querellantes y las defensas. Los cargos incluyen violaciones al Código Penal, la Ley de Mercado de Valores y la Ley contra el Lavado de Activos.
Este caso destaca la importancia de la regulación financiera y los riesgos de las inversiones no autorizadas en un mundo cada vez más digitalizado.
