Dos sospechosos vinculados a una red de estafas a ciudadanos estadounidenses en edad de retiro fueron enviados a prisión preventiva por una jueza en Santiago. Yiliana María Cruz García y Kelvin Bladimir Vásquez Santana enfrentarán tres meses de detención en los centros de corrección Rafey Mujeres y Rafey Hombres, respectivamente, mientras se investiga su participación en el blanqueo de capitales.
La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, declaró el caso como de "tramitación compleja". Los fiscales Claudio Cordero y Elvin Ventura, de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, presentaron pruebas que vinculan directamente a los acusados con la estructura criminal. Con esta decisión, ya son nueve los imputados que han recibido medidas de coerción en este caso.
El pasado viernes, la jueza Yiberty Polanco Herrán impuso medidas de coerción a otros siete procesados. Bernardo Taveras Vélez, uno de los presuntos cabecillas, recibió prisión preventiva, mientras que Jesús Manuel Castaños Colón fue enviado a prisión domiciliaria con grilletes electrónicos debido a su estado de salud. Juan Luis Naranjo Gómez, Adderly Antonio Polanco Báez, José Ramón López Tavárez y Luis Eduardo Méndez Ureña fueron sometidos a arresto domiciliario por su cooperación con el proceso. Gipsy Pamela Castaños García, por su parte, tuvo que pagar una garantía económica de 500 mil pesos mediante una compañía aseguradora.
La red criminal, dedicada al fraude digital y al lavado de activos, operaba a través de plataformas digitales para cometer delitos como el robo de datos personales, la suplantación de identidad y el lavado de dinero. Las víctimas principales eran ciudadanos estadounidenses de edad avanzada. La Operación Discovery 3.0, que lleva más de dos años de investigación, es la continuación de los esfuerzos del Ministerio Público en las operaciones anteriores, Discovery y Discovery 2.0.
En el marco de este operativo, también fueron arrestados Oscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez (Paflow), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello, quienes aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por estos delitos. Además, la Suprema Corte de Justicia conocerá la solicitud de extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (Joseo Núñez Núñez), quien permanece en prisión preventiva en el CCR Rafey Hombres de Santiago mientras se completa el proceso.
Este caso destaca los esfuerzos de las autoridades para desmantelar redes criminales que operan a nivel internacional, protegiendo a las víctimas y asegurando que los responsables enfrenten la justicia.
