El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, encabezado por la jueza Franchesca Potentini, ha impuesto condenas a diez miembros de la red criminal dirigida por César Emilio Peralta. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional presentaron una acusación que resultó en penas suspendidas de tres a siete años.
Heriberto de la Cruz Pérez ha sido condenado a siete años de prisión, mientras que José Bernabé Quiterio enfrentará una sentencia de seis años tras las rejas. Marisol Mercedes Franco, pareja sentimental de Peralta, y Yadher Rafael Jaquez Araujo, Alan Gilbert Bueno Alcequiez, Rodolfo Cedeño Ureña, Lidio Peña Mota, Rafael Reyes, Natanael Castro Cordero (alias Nato), y Johanny Paniagua Peña de Rombley recibirán penas suspendidas de cinco años y tres años en la misma condición, respectivamente. Estos individuos aceptaron su culpabilidad y llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público.
Además de las condenas, se disolvieron 15 empresas vinculadas a la red criminal, incluyendo Kaprich Dance Club, París Auto Detailing (Paris Bar and Lounge), De Niño Siempre Frías, Praga Auto Detailing (Praga Bar Disco), D’Jovanny Bar Disco, Koss Louge (Play Room RD Bar And Lounge), Génesis SRL, Inversiones Cedeño Ureña SRL, Inkoutyn Five SRL (La Koura Club), Damisel Ropas, Accesorios y Más, SA, Suplinka SRL, VIP ROOM SRL, Flow Gallery Lounge SRL, FLW & Asociados y UNLIMITED DANCE Discote (Agua Club).
Además de la disolución de estas empresas, las autoridades también han confiscado 11 propiedades de lujo, que incluyen apartamentos y fincas ubicadas en zonas de alto nivel económico del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Asimismo, se decomisaron 12 vehículos, nueve de ellos todoterreno y de marcas como Lexus, Mercedes Benz y Toyota (modelo Land Cruiser), así como tres motocicletas. Durante la operación, se incautaron tres armas de fuego, pertrechos militares, cápsulas para armas de fuego tipo pistola 9MM y escopetas calibre 12.
En cuanto a las sanciones económicas, se impusieron multas equivalentes a 200 salarios mínimos a los acusados, lo que asciende a un total de 18 millones de pesos dominicanos. Johanny Paniagua, por su parte, deberá pagar una multa de 10 salarios mínimos del sector público, aproximadamente 100 mil pesos dominicanos.
Además de los bienes confiscados, se han inmovilizado más de 1 millón de pesos dominicanos y 100 mil dólares estadounidenses y canadienses. También se han confiscado todos los activos sujetos a órdenes judiciales emitidas por la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, incluyendo dispositivos electrónicos de última generación y prendas de lujo como anillos de oro con piedras blancas y diamantes, así como relojes.
Entre las condiciones impuestas a los condenados se encuentran la prohibición de portar armas de fuego, la prestación de servicios de utilidad pública y la presentación periódica ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional para evaluar el cumplimiento de la sentencia.
Con estas condenas y confiscaciones, se da un paso importante en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la República Dominicana. El sistema judicial continúa trabajando incansablemente para desmantelar redes criminales y mantener la seguridad y el orden en el país.
